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[主观题]
尽职调查是指政府监管部门在企业的协助下，对拟募股企业与本次发行有关的一切事项进行
现场调查、资料采集的一系列活动。（）
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此题为判断题(对，错)。
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传
A.统计活动的组织机构分为政府统计组织、企业事业统计组织、民间统计组织三种类型
B.省级政府统计局接受国家统计局的业务领导
C.民间统计组织的服务对象和工作内容主要是协助企业事业单位完成政府统计部门布置的调查任务
D.企事业单位统计组织要完成政府统计部门布置的调查任务
A.可以不对商业伙伴进行分级管理
B.根据履约情况及时调整供应商的等级并对供应商实施监督
C.与商业伙伴建立合作关系前，对商业伙伴开展基于风险的尽职调查
D.在尽职调查过程中，对商业伙伴的资质证照、信誉情况、履约能力、与政府的联系，以及合规治理情况等进行全面调查
A.反洗钱工作机制建立情况
B.客户尽职调查情况
C.客户资料和交易 记录保存情况
D.可疑交易报告情况
E.反洗钱宣传与培训工作情况
F.协助有权机关反洗钱调查以及配合公司内部反洗钱检查工作情况
