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[多选题]
大额交易报告的内容包括（)。
A.交易主体及交易对手
B.涉及交易的账户信息
C.交易具体特征，如交易时间、金额、币种和方向等
D.交易性质
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A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B.人民银行要求协助调查或密切关注的可疑交易账户或交易的有关文件和资料
C.向人民银行、上级农信社报告的有关反洗钱文件和资料
D.记载可疑交易当事人姓名或交易记录的《行政处罚意见告知书》《行政处罚决定书》及其他有关文件和资料
E.泄露后会造成严重后果的相关信息和资料
A.分析预警交易特征与客户身份背景信息是否相符，如预警交易的金额、频率、用途、对手等与个人客户职业特点、收入或与对公客户注册资本、经营范围、经营状况等情况是否相符
B.分析预警交易特征与客户历史交易特征是否一致，交易金额、频率、用途、对手等是否出现异常变化
C.分析客户账户实时交易特征与客户身份背景信息是否相符
D.分析客户账户实时交易特征与客户预警交易特征是否一致
①客户身份信息②交易可疑的依据③客户交易信息④交易可疑的理由⑤资金的去向⑥资金的来源⑦账户信息
A.①②③④⑤
B.①③④⑤⑦
C.①③⑤⑥⑦
D.②④⑤⑥⑦
A.反洗钱、反恐融资等合规责任
B.消费者权益保护
C.在数字人民币体系中，消费者权益保护内容和责任分工与现金一致
D.承担相应的反洗钱义务，包括客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额及可疑交易报告等
A.调高客户风险等级
B.经本机构高管人员审批后，以客户为单位限制账户交易方式、规模
C.经本机构高管人员审批后，以客户为单位限制账户交易频率、调低交易限额;
D.经本机构高管人员审批后，拒绝提供金融服务乃至终止业务关系等。
A.以自身实际控制的账户为交易对手，通过交易价差实现利润转移
B.通过第三方交易实现利益输送
C.非法获取内幕信息的人利用内幕信息进行的相关交易
D.发布明显不合理或虚假的报价
B、交易人为割裂交易链条，改变交易限制，客观上形成交易对手缺失，可能存在大额交易错报和漏报，影响可疑交易分析和甄别，存在洗钱风险
C、在交易过程中，存在交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金存入和取出时间间隔较短、交易行为异常等特征
D、以上皆是
A.对达到规定金额以上的资金和交易
B.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
C.对交易金额达到大额交易标准的
D.当涉及金融交易或金融资产的
