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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

《金融机构反洗钱内控建设情况表》应填报

A.填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件

B.本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况

C.单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动

D.机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动

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第1题

金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求是反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。（）

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第2题

金融机构发生（)情况的，应当及时发生后10个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.单位迁址

D.变更经营范围

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第3题

银行业监督管理机构在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况依法开展现场检查。现场检查方式包括：()，重点对机构反洗钱和反恐怖融资内控制度建立和执行情况进行检查等。

A.开展专项检查

B.要求金融机构每年报送评估报告

C.与反洗钱行政主管部门开展联合检查

D.与其他检查项目结合进行

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第4题

金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。

A.了解客户义务

B.大额交易报告义务

C.可疑交易报告义务

D.制定反洗钱内控制度与设立组织机构义务

E.保存记录义务

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第5题

下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的，金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构（)。

A、反洗钱内部控制度建设、反洗钱工作机构和岗位设立情况

B、协助司法部门查询情况

C、反洗钱宣传培训情况

D、反洗钱年度内部审计情况

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第6题

反洗钱全面检查的内容包括

A.内控体系建设情况

B.客户身份识别工作情况

C.客户身份资料和交易记录保存情况

D.大额和可疑交易报告制度执行情况

E.宣传培训情况、内部审计情况

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第7题

金融机构应当建立健全反洗钱内控制度，设立反洗钱专门机构，负责反洗钱工作（）

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第8题

金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内控负有责任（）

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第9题

下列关于反洗钱内控制度建议方面的说法错误的是（）

A.反洗钱内控制度建设的总体目标应符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则

B.对于新建业务关系客户的身份识别流程应包括核对、登记、留存等环节

C.反洗钱牵头部门应当全面负责公司的各项反洗钱工作

D.应当制定专门的反洗钱保密规程

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第10题

反洗钱内控制度应当与金融机构的日常经营管理相结合（）

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