首页 > 职业资格考试
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

关于国际信用证业务的存续期间办理要求,说法正确的是()。

A.已经开立的国际信用证业务,应在该笔业务后续环节进行加强型尽职调查。

B.不得再受理该客户新增信用证开证、可能增加我行责任和风险的改证、出口信用证保兑、指定融资业务。

C.对我行须承担对外付款责任的未完结信用证业务应立即采取有效措施解除我行付款责任。

D.客户CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为高风险类,停止为客户办理业务。

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“关于国际信用证业务的存续期间办理要求,说法正确的是()。”相关的问题
第1题
各反洗钱职责单元在办理业务时或业务存续期间,发现客户存在可疑情况,需反洗钱人员通过反洗钱管理系统手工录入可疑交易信息,报送时限要求不超过()。

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.60小时

点击查看答案
第2题
信用证专用章用于办理业务?()

A.国际结算业务

B.国内信用证结算

C.外汇携带证的签发

D.外币现金、转账业务时涉及的票据

点击查看答案
第3题
在为客户审核.办理业务后,银行仍应在业务存续期间结合其风险管理流程,持续监控业务的合规性.真实性,确保业务的后续运作.资金的后续使用等与客户业务申请一致。()
点击查看答案
第4题
内外贸融易通项下可办理的信用证业务包括()。
内外贸融易通项下可办理的信用证业务包括()。

A.国内信用证

B.国际信用证

C.保付加签

D.保函

点击查看答案
第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()。

A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料

B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存十年

C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构

D.以上说法均正确

点击查看答案
第6题
内外贸融易通项下,办理背对背信用证业务,母证或子证为国际信用证的,子证申请人应具有()。

A.银行授信额度

B.进出口经营权

C.良好的合作银行

D.款项让渡权

点击查看答案
第7题
内外贸融易通项下,办理母证为国际信用证的背对背信用证业务,审核母证开证行国家风险情况需占用()。

A.银行授信额度

B.开证行单证额度

C.开证行所在地国家授信额度

D.外债额度

点击查看答案
第8题
议付申请人在我行办理议付业务的,一般情况下应在我行获批授信额度或提供足额抵质押物。但也存在例外情况无需满足前述要求。以下关于例外情况描述不正确的是()

A.我行与开证行以签订《国内信用证业务合作协议》

B.我行已收到开证行到期付款的确认电

C.国内信用证到期付款经我行系统内机构确认

D.我行目前对于开证行暂不实行额度控制

点击查看答案
第9题
金融机构在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间,怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的,或者对先前获得的客户身份资料的()存疑的,应当开展客户尽职调查

A.真实性

B.有效性

C.全面性

D.完整性

点击查看答案
第10题
在与客户的跨境业务关系存续期间,银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规要求,持续识别和重新识别客户。()
点击查看答案
第11题
目前我行企业网银国际业务可以实现的功能有哪些()

A.线上查询(查询打印、模块管理)

B.线上自助(自助结汇、出口托收自助交单、行内同名划转)

C.线上申请(购汇、汇出汇款、进口信用证、进口代收)

D.线上办理(购汇、汇出汇款、进口信用证、进口代收)

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改