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[判断题]
反洗钱与各种业务系统有效对接，及时获取不同业务渠道，采用离线分析手段，对金融交易过程进行静态分析。（)此题为判断题(对，错)。
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更多“反洗钱与各种业务系统有效对接，及时获取不同业务渠道，采用离线…”相关的问题
A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.六个月
A.业务部门、分支机构应当根据业务实际和洗钱风险状况考虑是否配备反洗钱岗位人员
B.从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配
C.应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位
D.有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员，兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%
A.全面梳理分析辖区内纳税人、缴费人办税缴费情况，主动问需，主动对接
B.对确需到办税服务厅办理业务的，主动提供预约服务，合理安排办理时间
C.办税服务厅每天要根据人员流量情况和业务紧急程度，及时加强与纳税人、缴费人的电话、微信联系沟通，提示其错峰办理，千方百计减少人员集聚
D.疫情防控期间，对不预约便前来办税的纳税人，办税服务厅不予受理
A.①②④⑤⑥
B.①②③④⑥
C.①②③④⑤
D.①②③④⑤⑥
A.24小时
B.36小时
C.48小时
D.60小时
A.公司客户经理需要承担反洗钱的义务
B.反洗钱与严守客户隐私是相悖的，执行反洗钱过程中不可避免要泄漏客户秘密
C.公司客户经理要依法协助反洗钱调查机构的依法调查行为
D.要监测企业资金流向，及时报告大额和可疑的交易
A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
