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[单选题]

现金收付人民币()万元及以上、外币等值()万美元及以上必须换人复核。

A.5;2

B.10;1

C.5;1

D.10;2

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第1题
我行大额交易的标准有哪些()。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元(含)以上、外币等值10万美元(含)以上的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转

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第2题
金融机构应当上报的大额交易报告标准为:()

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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第3题
当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应作为大额交易上报。()此题为判断题(对,错)。
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第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)中,大额交易标准中,)当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值()万美元以上(含()万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A.5万元以上

B.1万美元以上

C.20万元以上

D.2万美元以上

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第5题
自然人客户本人办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值5000美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件。()
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第6题
为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万(含)美元以上的现金存取业务时,应核对个人的有效身份证件。()
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第7题
对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(

对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别?

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第8题
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上(含5万元)或者外币等值1万美元以上(含1万美元)现金存取业务时,应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。()
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第9题
未在本行开立账户的客户申请办理人民币()万元(含)以上、外币等值()美元(含)以上的现金汇款或票据兑付时,柜面人员应对客户进行身份识别。

A.5000;1000

B.10000;1000

C.10000;5000

D.10000;10000

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第10题
T1002Z定期一本通存款交易,有卡有折存款时,若单笔现金存款金额达到人民币5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上,应核对客户的有效身份证件;如是代理,应同时核对代理人和账户户主的有效身份证件。()此题为判断题(对,错)。
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