题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,但不需要了解客户及其交易目的和交易性质,不需要了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人()
答案
否
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否
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
A.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
B.记载客户身份信息的记录和资料
C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
D.反映农村商业银行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
A.真实性、有效性、完整性
B.真实性、全面性、有效性
C.有效性、真实性、合法性
D.全面性、合法性、有效性
A.遵守《本办法》规定
B.遵守法律、行政法规和其他规章的规定
C.根据实际情况而定
D.遵守两者任意之一即可
A.真实性、有效性、完整性
B.真实性、全面性、有效性
C.有效性、真实性、合法性
D.全面性、合法性、有效性
A.未按规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录
C.违反保密规定,泄漏有关信息
D.未按规定对员工进行反洗钱培训