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[单选题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存()。
A.两年
B.三年
C.五年
D.七年
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A.两年
B.三年
C.五年
D.七年
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.银行转账
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
A.5
B.10
C.15
D.30
A.第三方未采取客户身份识别措施的,应由金融机构补做身份识别
B.金融机构应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反身份识别洗钱法》要求的客户身份识别措施
C.由金融机构承担第三方未履行客户行客户身份识别义务的责任
D.由第三方承担其未身份识别义务的责任
A.五万以上十万以下
B.十万以上十五万以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.五十万以上
A.中国人民银行及各地市支行反洗钱部门
B.公安机关
C.两者皆可
A.中国人民银行
B.反洗钱信息中心
C.公安机关
A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存十年
C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构
D.以上说法均正确