题目内容
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[主观题]
需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括()。
需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括（)。
A.个人外汇跨境汇款交易
B.外汇的结售汇交易
C.外币现钞兑换
D.国际卡收单
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A.个人外汇跨境汇款交易
B.外汇的结售汇交易
C.外币现钞兑换
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B.①②③④⑥
C.①②③④⑤
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A.调查人员身份证件
B.调查人员的工作介绍信
C.调查通知书
D.上级行的批准文件
A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
A.姓名、证件种类、证件号码
B.性别、国籍、住所地
C.联系方式、证件有效期、职业
D.家庭收入、婚姻状况、征信状况
A. 完成信息系统识别和威胁识别之后，需要进行信息系统脆弱性识别。
B. 以上答案都不对。
C. 可以根据对信息资产损害程度、技术实现的难易程度、弱点流行程度，采用等级方式对已识别的信息系统脆弱性的严重程度进行赋值。
D. 通过扫描工具或人工等不同方式，识别当前信息系统中存在的脆弱性。
此题为判断题(对，错)。
