题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
TOP现场联合检查的重点内容包括（但不限于）（）
A.影响调试试验活动的相关问题
B.影响调试期间人员、设备安全相关问题
C.TOB隔离实施相关问题
D.所有设计、设备等相关问题
答案
ABCD
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A.影响调试试验活动的相关问题
B.影响调试期间人员、设备安全相关问题
C.TOB隔离实施相关问题
D.所有设计、设备等相关问题
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A.开展专项检查
B.要求金融机构每年报送评估报告
C.与反洗钱行政主管部门开展联合检查
D.与其他检查项目结合进行
A.重点列举广告主所在行业的客户合作情况
B.重点列举广告主所在行业TOP客户/主要竞对
C.重点呈现出历史合作客户的数量，行业不限，越多越好
D.重点呈现出跟客户的合作年限、合作业务额、客户满意度
A.目的与重点
B.管理职责
C.现场作业检查的方法
D.现场作业检查要求
E.考核
A.检查设备部件动作是否灵活，设备有无泄露
B.标志、指示信号、自动装置、保护装置、表计、照明等是否正确齐全
C.核对设备系统的变更情况
D.检查现场卫生情况
A.负责TOB 文件的技术性审查，提出审查意见
B.业主运行处根据内部职责分工参加TOB 现场联合检查，提出联检意见项，负责本部门提出意见项关闭的现场确认工作
C.负责审查TOB 移交证书内容，并签署TOB 移交证书
D.作为隔离实施方对系统实施TOB 隔离，并在隔离完成后将隔离信息反馈给调试队
A.人员准备：成立检查组，并配备相关专家;
B.信息准备：熟悉被检查单位情况和查阅相关法律法规;
C.文件准备：确定重点检查内容、文书准备和证件准备;
D.装备准备：执法检测工具和个人防护用品。
A.负责编制TOB 申请文件，并在TOB 移交前准备TOB 隔离移交证书
B.向生产计划处提出TOB 申请，保证文件的完整性和准确性，及时根据文件审查意见进行文件修改
C.负责组织TOB 现场联合检查
D.负责TOB 现场联合检查后意见项讨论会的组织召开，与各参检方共同确认联检意见项清单
E.对移交分歧项执行分级决策处理
A.设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标
