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第1题
金融机构发现或者有合理理由怀疑（）与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告
A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易或者试图进行的交易
D.客户的近亲属
第2题
银行应积极应对境外非政府组织代表机构证照变化对客户身份基本信息登记以及开户证明文件审核工作的影响，发现或者有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交公安部门处理。（）此题为判断题(对，错)。
第4题
各级机构、各业务部门在经营活动中自主发现或有合理理由怀疑客户或客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当主动向分行（)报告。
A.反洗钱主管部门
B.科技部门
C.妒部门
D.运营部门
第6题
在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告()。
A.公安机关
B.金融机构上一级机构
C.中国人民银行当地分支机构
D.金融机构总部
第7题
以下哪些属于重点可疑交易（)。
A.无合理的原因，投保人坚持要求用现金投保、赔偿、给付保险金、退还保险费和保单现金价值以及支付其他资金数额较大的
B.公司在协助司法和执法部门办案中发现的涉及公司客户的可疑交易和涉及公司自身的经济案件
C.对所有提交的可疑交易报告经过分析、识别后，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪行为有关的可疑交易
D.与洗钱高风险国家和地区有业务联系的
第9题
下列情况应中止业务的操作（)。A.客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑。B.客户身份证件或证明文件超过
下列情况应中止业务的操作()。
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A.客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑。
B.客户身份证件或证明文件超过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的。
C.对公客户的控股股东或者实际控制人，法定代表人，负责人和授权办理业务人员的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由。
D.依据有关法律被司法机关冻结的账户。
