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[单选题]

各级机构、各业务部门在经营活动中自主发现或有合理理由怀疑客户或客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当主动向分行()报告。

A.反洗钱主管部门

B.科技部门

C.妒部门

D.运营部门

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第1题
安全责任是指各职能部门和各级人员在生产经营活动中在()方面应做的事情和应负的责任。

A.职业健康安全

B.隐患排查

C.持续改进

D.遵守法律法规和其他要求

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第2题
根据《行政复议法》的规定,各级行政机关的业务部门是具体办理行政复议案件事项的法定机构。()
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第3题
中国证监会对基金托管部门内部控制的监督包括()。

A.各机构、部门和岗位职责是否保持相对独立

B.基金资产、托管银行自有资产、其他资产的保管是否严格分离

C.在办理基金的清算交割事宜中,是否能保证清算的及时高效,同时又保证基金财产的安全与独立

D.托管银行托管业务部门的岗位设置应当权责分明、相互制衡等

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第4题
中外合作办学机构依法自主管理和使用中外合作办学机构的资产,可以从事营利性经营活动。()
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第5题
企业过程再造的层次有: ()

A.职能机构内部的 BPRB

B.职能机构部门之间的 BPR

C.企业与企业之间的 BPR

D.各关键业务部门的 BPR

E.组织机构的 BPR

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第6题
下列选项中,属于邮政储蓄营业网点负责人在邮政金融资金安全管理中主要责任的有()。

A.严禁持储蓄重要空白凭证、戳记外出收储

B.对各级机构检查发现的问题,制定整改措施,并落实整改工作

C.严格执行日常对相关交易的授权,并落实三级权限管理

D.负责检查本网点员工履行职责情况

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第7题
下列关于直线-职能制与直线制、职能制的比较中,正确的是()。 A.直线制各级领导人执行全部

下列关于直线-职能制与直线制、职能制的比较中,正确的是()。

A.直线制各级领导人执行全部管理职能,不设职能机构与职能人员;直线-职能制虽然也不设职能部门,却为各级领导配置了职能人员

B.职能制管理职能不集中于企业主要领导人,而是由各职能部门去承担;直线-职能制的命令、指挥都集中在企业最高层

C.直线制适用于规模庞大、生产技术复杂、管理分工较细的企业;职能制则适用于人数较少、规模较小、生产过程不太复杂、生产技术简单的企业

D.三者中,职能制最有效率,直线制次之,直线-职能制效率最低

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第8题
商业银商业银行各业务条线和分支机构的负责人应对本条线和本机构经营活动的合规性负首要责任。()
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第9题
合规问责事件的范围包括但不限于以下几个方面:

A.总行各业务处、各分支机构开展监测、检查及日常管理中发现的违规行为

B.合规处、内审处检查中发现的违规行为

C.监管机构现场检查发现的违规行为

D.监管机构非现场监测发现的违规行为

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第10题
()领导全国的消防工作,()负责本行政区域内的消防工作。A、公安部,各级公安机关B、国务院,地方各

()领导全国的消防工作,()负责本行政区域内的消防工作。

A、公安部,各级公安机关

B、国务院,地方各级人民政府

C、公安部消防局,各级公安消防机构

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第11题
各级疾病预防控制机构在传染病预防控制中应履行哪些职责?

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