题目内容
（请给出正确答案）
A.李四于6月4日先后向中国银行西九路支行存入现金9万、7万、5万元
B. 以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在工商银行西山路支行从其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元
C. 刘丙于6月4日在农业银行王齐支行从其个人账户向李四个人账户转账20万元
D. 张三于6月4日在农业银行幸福支行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元
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A.客户使用来源可疑的资金进行交易且拒绝回答金融机构工作人员的提问
B.客户试图转移疑似来自犯罪活动的资金
C.开设大型超市的客户毎天进行几次大额现金存款
D.客户账户的交易活动与其已知的財务能力不符
A.客户通过在本行开立的账户或者本行银行卡所发生的大额交易
B.本行作为收单机构，受理客户通过境外银行卡所发生的大额交易
C.本行作为受理行，受理客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易
A、金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责
B、如发生突发情况或者应当关注的情况的，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准
C、金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准
D、交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形
A.中国反洗钱监测分析中心
B.公安机关
C.检察机关
D.国务院反洗钱行政主管部门
A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证;
B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作;
C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。
C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
D.情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处处二十万元以上五十万元以下罚款。
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
A.客户为外国政要或其亲属、关系密切的人
B.利用虚假证件办理业务的客户，或在代理他人办理业务时使用虚假证件的客户
C.客户配合金融机构依法开展的客户尽职调查工作
D.客户涉及多次大额和可疑交易报告
