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[判断题]

查询人应携带有效身份证件(身份证、军官证、护照等)、假币实物或《假币收缴凭证》、办理取款业务证明材料(银行卡、存折、取款凭证等),到取款网点填写提交《人民币冠字号码查询申请表》,申请查询。如委托第三方代理查询的,除上述材料外,还应提供代理人有效身份证件。受理单位将在10个工作日内反馈查询结果()

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第1题
个人投资者申请开立基金账户,一般需提供的资料有()。

A.本人法定身份证件(身份证、军官证、士兵证、武警证、护照等)

B.委托他人代为开户的,代办人须携带授权委托书、代办人有效身份证件

C.在基金代销银行或证券公司开设的资金账户

D.开户申请表

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第2题
办理支付结算需要交验个人有效身份证件包括:()

A.身份证

B.学生证

C.军官证

D.户口簿

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第3题
储蓄国债(凭证式)收款凭证丢失,本人可携带有效身份证件(代理人凭代理人和购买人两人的身份证),前往原购买储蓄国债(凭证式)的营业网点柜台办理挂失。()
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第4题
互联网上网服务营业场所经营单位应当对上网消费者所持的有效身份证件进行核对、登记,并记录有关上网信息。下列哪些属于有效身份证件?()

A.身份证

B.军官证

C.护照

D.会员卡

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第5题
有效身份证件包括:()、中华人民共和国旅行证(运营客管(2012)17号通话记录修改,互联网售票及电话订票等办法暂不修改)、中国人民解放军军人保障卡、军官证等。

A.居民身份证

B.临时身份证

C.户口簿

D.会员卡

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第6题
光票托收无论采用何种托收方式,银行均对票据背书的真实性负有责任,因此必须严格审查背书是否真实。关于审查要点,表述错误的是()。

A.审查票据是否经票面指定的收款人背书,表述是否一致

B.收款人为个人客户的票据,经办行应对照其有效身份证件(如身份证、户口簿、军官证、警官证、境外永久居留权证明)逐字核对

C.收款人为机构客户的票据,应核对背书的印章是否完整,是否与其在农行的预留印鉴相符

D.对于由其他银行再次背书委托农行收款的票据,可受理但应与前手(其他银行)约定互相无追索权

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第7题
持以下身份证件的客户,哪类客户的反洗钱风险相对低()

A.护照

B.港澳台居民身份证

C.身份证

D.军官证

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第8题
定期储蓄存款部分提前支取时,客户应携带有效身份证件及存单办理,柜员除审核以上内容外,还应在存单上登记取款人有效身份证件名称、姓名及号码。代支取的,除注明存款人的姓名、有效身份证件名称及号码外,还应在存单上注明代支取人的有效身份证件名称、姓名及号码。()
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第9题
对于谨慎审批类的商户,收单行在商户调查过程中采取的下列措施正确的是()。
对于谨慎审批类的商户,收单行在商户调查过程中采取的下列措施正确的是()。

A.通过联网核查公民身份证系统查询、打印、核实商户法定代表人(负责人)身份是否真实有效

B.发现联网核查公民身份证系统的查询结果与商户提供的身份证件不一致的,应要求商户出具其他有效身份证明

C.通过人民银行征信系统查询、打印商户法定代表人(负责人)个人信用报告,并比照我行信用卡审批标准对其个人信用进行评级

D.商户法定代表人(负责人)信用等级评定为D级的不得发展为我行商户

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第10题
国家监督抽查中,被抽查企业可以拒绝接受抽查的情况有:()。

A.抽样人员少于2人的

B.抽样人员应当携带的《产品质量国家监督抽查通知书》和有效身份证件(身份证和工作证)等材料不齐全的

C.被抽查企业和产品名称与《产品质量国家监督抽查通知书》不一致的

D.抽样人员事先通知该企业的

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