题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责（）
A.通过公民身份联网核查系统验证客户身份证件
B.保留客户身份证件复印件
C.上门对企业客户进行网上银行注册真实性的回访
D.刷卡验证客户银行卡密码
E.0
答案
ABCD
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
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A.通过公民身份联网核查系统验证客户身份证件
B.保留客户身份证件复印件
C.上门对企业客户进行网上银行注册真实性的回访
D.刷卡验证客户银行卡密码
E.0
答案
ABCD
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A.客户要求变更相关信息，姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
B.客户涉及洗钱或恐怖融资名单
C.获得的受益所有人信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
D.客户涉及有权机关查冻扣
A.第三方
B.银行
C.责任共担
D.以上都不是
A.不配合客户身份识别的
B.有组织同时或分批开立账户的
C.开户理由不合理的
D.开立业务与客户身份不相符的
E.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
F.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
A.要及时更新客户身份基本信息
B.异常情况，应重新识别客户身份
C.应按规定识别交易的受益人
D.办理任何金融业务，都要识别客户身份
