题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
在个人资信证明业务办理过程中,如发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向本行营运管理部报告，并做好对业务产品的洗钱风险评估和风险控制工作（）
答案
否
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更多“在个人资信证明业务办理过程中,如发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融…”相关的问题
A.客户在办理业务过程中，向公司提供的信息及证明材料
B.销售人员或业务人员为客户办理业务的相关工作记录
C.公司在为客户办理业务时保存的交易记录
D.利用政府互联网公共信息平台（如全国企业营业执照查询系统/中国裁判文书网等）搜索信息
E.利用第三方商业数据库存（如天眼查/企查查等）查询信息
A.可按照客户要求开立匿名账户或假名账户
B.要求客户使用符合法律法规规定的有效身份证明文件上的姓名或名称
C.对客户身份不明的，经客户说明情况后，为其开立账户或提供相关金融服务
D.在为客户办理业务过程中，如发现客户所提供的个人身份证件或公司资料虚假，或存在可疑之处的，应拒绝办理
A.关键信息及限制性条款包含：保底消费、捆绑业务及捆绑时间、分月返还话费及返还时间、业务办理生效时间，收费标准、合约机卡分离不返还话费等。(出现强制捆绑数据业务的情况，需要备注)
B.在办理业务及活动过程中，才客户说明限制条件、捆绑业务、生效时间并引起客户质疑的直接扣分
C.对因证件原因无法办理业务(如过户、携号转网等)的客户一次性告之客户需要提供的证件证明，避免客户反复
A.个人资信证明
B.信用证
C.单位资信证明
D.个人信用证
