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更多“机构编制合规性检查包括机构设置情况、人员编制核定与配置情况、…”相关的问题
第2题
下列关于征信管理的说法错误的是（)。
A.出现接入结构合并、分立、撤销情况的，按要求及时进行接入机构信息的变更和维护
B.严格落实征信实名制管理，并在用户(含征信前置系统用户)设立及变更后按规定向当地人民银行分支机构备案
C.对本地储存的电子信用报告进行妥善保管，信用报告缓存期限最长不超过3年，对本地缓存个人信用报告向外转移进行严格管控
D.征信管理的主要内容包括机构、业务和人员的准入和退出、业务开展情况、内控制度建设和执行情况、信息采集和处理情况、投诉和异议处理情况、查询流程及使用合规性等
第4题
中介渠道业务内控流程管理审计事项中，建立中介渠道业务主体管理档案 ，要求准确记载合作主体的机构业务资质、（）、股东风险测评、培训、业务情况以及合规性评价等
A.财务报表
B.人员执业资质
C.法人身份证
D.公司管理制度
第5题
控制环境评价是对被评价机构控制环境的设计及实际运行情况进行认定和评价，主要包括（）。
A.组织架构
B.发展战略与经营理念
C.合规管理
D.岗位和人员管理
E.企业文化管理与履行社会责任
第6题
县支机构党支部纪检委员履职清单包括每月开展1次廉政检查，根据（省）市公司下发的清单，抽查5-10笔招待费、2-5笔宣传品合规情况，抽查办公用品、接待物品出入库管理情况，检查本月公务用车使用登记情况，突击检查节假日公车停驶入库情况（）
第7题
反洗钱现场检查的目的主要包括（)。
A.利用现场检查项目设置及合规评价标准，引导被检查单位理解和适应反洗钱监管政策
B.督促被检查单位有针对性地对反洗钱工作中存在的问题进行整改，提高被检查单位的合规水平及控制洗钱风险的能力
C.对被检查单位履行反洗钱义务的合规性做出评价
D.对被检查单位控制管理洗钱风险的适当性做出评估
