题目内容
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[主观题]
各级机构业务主管部门发现员工违规问题线索,认为需要按照《中国建设银行员工违规处理办法》给予
行政处分的,应按员工管理权限移交哪个部门？
A.人力部;
B.纪检监察部;
C.办公室
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违规问题线索来源包括那些？()
A.监察部门发现,包括受理信访举报、特派员履职发现、专项检查、巡视移交等途径;
B.审计部门发现并移交;
C.各级机构内控合规部门及其他业务主管部门发现并移交;
D.司法机关移送;
E.监管单位及外部审计单位发现;
F.上级行交办;
各级机构业务主管部门认为违规行为需要给予行政处分的,应填写(),与有关证据材料一并移交监察部门。
A.《违规问题线索移交登记表》;
B.《线索移交表》;
C.《移交问题登记表》
监察部门应对审计及各级机构业务主管部门移交的违规问题线索进行审核,初步核实的时限为()个月,必要时可延长()个月。对重大、复杂的,经监察部门主要负责人批准,可再适当延长。
A.一个月、一个月
B.二个月、二个月
C.一个月、二个月
A.信访举报
B.下级机构纪检机关报告
C.兄弟单位通报
D.下级机构合规部门报告
A.管理责任
B.直接责任
C.领导责任
D.间接责任
A.重大预警
B.一般预警
C.预警
D.普通预警
A.重要空白凭证和有价单证毁损.丢失.被盗
B.业务人员要求他人违规授权复核
C.员工办理现金业务时发现少量假币
D.违规出具业务回单或业务证明
A.日常经营管理工作中发现的
B.审计、巡视、纪检监察以及其他有关部门移交的
C.下属单位报告的违规经营损失信息、经济案件信息、风险事件信息、保险理赔信息等
D.财务报表、账簿记录中反映的营业外支出、减值损失、异常潜亏等信息
