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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

金融行动特别工作组（FATF)战略回顾的主要内容是（)？

A.下一轮互评估

B.国际合作审查

C.互评估方法

D.FATF40项建议

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第1题

反洗钱金融行动特别工作组简称（)。

A.FATF

B.OFAC

C.EAG

D.FTE

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第2题

金融行动特别工作组（FATF)的秘书处设在（)？

A.美国华盛顿

B.法国里昂

C.澳大利亚悉尼

D.法国巴黎

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第3题

金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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第4题

简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。

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第5题

2020年6月24日，金融行动特别工作组（FATF）第31届第3次全会召开（）

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第6题

下列哪个组织是专门从事反洗钱工作的国际组织？（）

A.国际货币基金组织(IMF)

B.金融行动特别工作组(FATF)

C.联合国(UN)

D.世界银行(WB)

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第7题

FATF:反洗钱金融行动特别工作组，最权威性的国际反洗钱组织，西方七国1989年在巴黎成立。()

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第8题

我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体：

A.金融机构

B.特定非金融机构

C.完全符合金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”建议要求

D.与金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”建议要求并不完全一致

E.需要进一步扩展

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第9题

金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱40项建议是在哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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第10题

金融行动特别工作组（FATF）成立于（）年，是由成员国（地区）部长发起设立的政府间组织

A.1987年

B.1989年

C.1990年

D.1991年

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