A.《银行业金融机构案件处置工作规程》
B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》
银行业金融机构作为案件防控责任主体,要明确本系统、本单位“()”为案件防控工作第一责任人。
A.领导班子
B.一把手
C.分管负责人
D.部门负责人
A.嵌入产品设计,提供安全建议;
B.关注业务流程、系统缺陷和管理薄弱环节,配合公安和业务部门开展侵害电信利益案件查处工作;
C.消防(安防)集中监控中心向社会提供有偿服务;
D.关注恶意服务质量投诉,妥善处理群体性服务质量投诉,避免发生群体性事件。
A.重要会议议定但尚未公布的重要事项及会议记录
B.重要的人民来信批办件,正在查处的违纪案件的案情内部控制检查报告
C.全面风险管理评估报告
D.企业年度工作报告以及业务工作的管理和监督
A.短板治理
B.风险管控
C.隐患排查
D.整治力度