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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

公司的受益所有人一般识别顺序为：（）①直接或者间接拥有超过25股权或表决权的自然人②通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人③公司的高级管理人员

A.①②③

B.①③②

C.③②①

D.③①②

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第1题

根据公司反洗钱身份识别要求，以下哪些情形需开展强化尽职调查()。①客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的②客户职业、年龄等身份信息与其资金及交易情况出现异常的③获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的④得知非自然人客户的股权、控制权、表决权等识别受益所有人身份的信息发生变化的⑤当客户风险等级调高至中风险或高风险等级的。

A.①②③④⑤

B.①②③④

C.①②③⑤

D.②③④⑤

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第2题

国家行政机关、司法机关、参照公务员法管理的事业单位的受益所有人无须识别（）

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第3题

以下机构中，除（)外可不识别受益所有人。

A.司法机关

B.医院

C.公立学校

D.军队

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第4题

各分支机构完成受益所有人身份识别的，且其他法律法规没有特殊识别要求的，可不再额外识别该客户的“实际控制客户的自然人”及“交易的实际受益人”（）

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第5题

受益所有人识别时，可以通过以下哪些途径进行核实（）？

A.询问客户

B.要求客户提供证明材料

C.查询公开信息

D.委托有关机构调查

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第6题

甲公司与乙公司分别为香港和内地公司。若甲公司持有乙公司的股份为30%且持有时间超过3年。甲公司具有受益所有人身份，根据内地与香港签订的税收安排，甲公司从乙公司分得股息的预提所得税税率为()。

A.20%

B.10%

C.7%

D.5%

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第7题

临柜身份识别是营业机构客户部门通过客户回访、实地查访、水电费等公用事业账单验证、网络信息查验等方式，识别、核对客户及其受益所有人等真实身份的行为（)

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第8题

久悬账户激活是同账户新开立，应对单位进行审慎核实、客户身份识别、实际控制人及受益所有人身份识别、涉税尽职调查，核实无误后方可对账户进行激活。（)

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第9题

对于合伙企业不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的，各级机构可以参照公司受益所有人标准判定合

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第10题

核心系统1415模块对公客户关联人受益所有人相关三个字段：“受益所有人客户类型”、“属于股权或控制权复杂企业”、“受益所有人信息情况”为必录项。（)

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第11题

对客户受益所有人的追溯，各级行应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的非自然人（)

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