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[单选题]
本行各分支机构应将（）作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防培训体系。（1
A.监督检查
B.案防考核
C.员工培训教育
D.案件风险排查
答案
C、员工培训教育
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A.监督检查
B.案防考核
C.员工培训教育
D.案件风险排查
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B.全面掌握本机构案防工作总体状况，并定期报告
C.建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制
D.跟踪落实监管部门提出的案防监管要求
B.集中统一管理全行基础性统计报表，组织统计分析工作，对本行主要业务指标进行动态数据监测和异常预警，对信息资源进行综合管理和分析应用
C.收集、汇总、编制、整理本行金融统计资料、有关经济统计资料，及各项统计数据和报表
D.组织统计工作交流和人员培训
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.在进行业务流程设计时，应将客户身份识别作为业务的重要操作环节之一
A.定期审查、检查和监督执行案件防控政策、制度和操作规程
B.全面掌握本机构案件防控工作总体状况
C.建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制，形成权责明确、报告路线清晰、运行有序的案件防控工作机制
