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[多选题]
下列属于高风险客户的有()
A.国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单
B.来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户
C.非盈利性事业单位
D.自然人客户
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A.国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单
B.来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户
C.非盈利性事业单位
D.自然人客户
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更多“下列属于高风险客户的有（)A.国务院有关部门、司法机关、中国…”相关的问题
A.被列入国家有关部门发布的及洗钱及恐怖活动相关的黑名单的
B.中国人民银行要求期货公司协助调查或予以关注的
C.在日常交易监控中被报送可疑交易的
D.资产或交易行为及客户的身份、财务状况、经营业务等明显不符的
A.房屋总价680万元，产调显示有平安银行贷款350万元
B.房屋总价770万元，产调显示有宜信普惠抵押250万元
C.产调显示存在过司法行政查封，目前已解封
D.产调显示有异议登记
A.偏高风险
B.偏低风险
C.中风险
D.高风险
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.长期存在大额交易的客户
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
