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[单选题]
金融机构在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的（)或者其他身份证明文件，进核对并登记
A.身份证明
B.户籍证明
C.身份证件
D.护照
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A.核对
B.核实
C.查证
D.查对
A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户
A.建立完备的协助开户制度，对客户的开户资料和身份真实性等进行审查
B.向客户充分揭示期货交易风险，解释期货公司、客户、证券公司三者之间的权利义务关系
C.告知期货保证金安全存管要求
D.及时将客户开户资料提交期货公司，期货公司应当复核后与客户签订期货经纪合同，办理开户手续
A.完善的
B.重新识别的
C.持续的
D.科学的
在与客户打交道时项目经理应当（）
A．要诚实到这样的程度即不至于客户起诉项目组织
B．努力建立一种友好的诚实的和开放的关系
C．通过鼓励范围蔓延努力使利润最大化
D．为了满足客户和赢得更多生意做所有被要求做的事情
A.知道或应当知道商业伙伴存在合规风险时，要求其进一步澄清解释
B.未经风险评估，与受世界银行等多边开发银行制裁的第三方建立业务关系
C.应项目或当地官员要求，安排第三方咨询机构成为项目或交易的一部分
D.委托第三方咨询机构办理的业务与其从事的业务范围不同
A.确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准
B.负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训
C.要求客户掌握鉴别技能
D.按规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码
