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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

在调查荒情程序中要逐户进行调查摸底,并建立()。

A.《需救济人口台帐》

B.《灾民救助花名册》

C.《灾民救助卡》

D.《灾民救助台帐》

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第1题
强化开户审核及尽职调查管理“三查”:开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行外()系统,查客户背景;发现触发系统预警的开户监测提示的,客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接,由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第2题
对情节严重的举报要认真对待,进行调查,有调查的记录,并及时做出回应()
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第3题
强化开户审核及尽职调查管理“三查”:开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过()系统,确认企业是否触发异常监测、是否被报告异常案例等;凡发现触发系统预警的开户监测提示的,客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接,由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第4题
行政机关的下列()行为不符合法定调查程序。

A.某工商部门派出3名执法人员对超市进行调查

B.某市环保部门自行采取抽样取证的方法收集印刷厂排污超标的证据

C.某市安监部门在进行调查前向当事人出示证件

D.某市卫生部门执法人员在检查中直接销毁当事人的不合格产品

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第5题
强化开户审核及尽职调查管理“三查”:开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行内()系统,识别客户是否触发反洗钱风险预警;发现触发系统预警的开户监测提示的,客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接,由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第6题
强化开户审核及尽职调查管理“三查”:开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过()系统,确认基本户的唯一性;凡发现触发系统预警的开户监测提示的,客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接,由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第7题
强化开户审核及尽职调查管理“三查”:开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行内()系统,查询企业登记注册、相关人员手机号码、企业是否正常纳税等信息;发现触发系统预警的开户监测提示的,客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接,由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第8题
在统计调查中,从总体中按一定比例的方法选取一部分单位进行调查,并据以对总体调查研究对象作出估计和判断的调查方法,被称为()

A.问卷调查

B.抽样调查

C.普遍调查

D.统计报表

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第9题
税务机关在调查、收集、制作税收情报时,遇有纳税人、扣缴义务人或其他当事人申明被调查的事项涉及国家秘密并拒绝提供有关资料的,税务机关应要求其提供由()出具的国家秘密鉴定证明。

A.国务院或各省、自治区、直辖市人民政府

B.各省、自治区、直辖市人民法院

C.国家税务总局

D.国家保密主管部门

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第10题
普查员在通过采集小程序进行摸底调查过程中发现建筑物内没有存在住房单元的情况下,可以直接进行删除操作;但如果该建筑物内存在住房单元的情况下,关于删除建筑物和住房单元的描述中哪几项是正确的()

A.建筑物内存在住房单元的情况下,直接删除此建筑物,会将该建筑物下已经创建的住房单元同时删除

B.建筑物内存在住房单元的情况下,普查员不可删除此建筑物,必须有普查管理员进行删除

C.建筑物内存在住房单元的情况下,需要首先删除该建筑物下所有住房单元及摸底户信息后,方可删除此建筑物

D.建筑物内存在住房单元的情况下,且如果这些住房单元中存在对应的摸底信息为已上报状态时,该住房单元信息不可修改或删除

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