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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

关于金融行动特别工作组(FATF)发布的高风险国家和地区,下列说法正确的是?()

A.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”指FATF“黑名单”

B.“受强化监测的国家和地区”指FATF“灰名单”

C.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”和“受强化监测的国家和地区”指FATF“黑名单”

D.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”和“受强化监测的国家和地区”指FATF“灰名单”

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第1题
2019年4月17日,金融行动特别工作组FATF向全球发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,中国顺利通过FATF第四轮互评估。()
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第2题
金融行动特别工作组(FATF)。金融行动特别工作组是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织,发布了反洗钱()项建议和反恐怖融资()项特别建议,建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面

A.30、9

B.30、10

C.40、9

D.40、10

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第3题
《交通银行客户洗钱风险等级评估及分类管理办法》中的“FATF名单”分为“黑名单”和“灰名单”其中,黑名单是指金融行动特别工作组(“FATF”)官网发布的“应加强监控的国家或地区”。灰名单是指FATF官网发布的“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区()
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第4题

()是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织,发布了反洗钱40项建议和反恐怖融资9项特别建议,建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面

A.联合国安全理事会

B.金融行动特别工作组(FATF)

C.巴塞尔银行监管委员会

D.纽约州金融服务局(NYDFS)

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第5题
反洗钱金融行动特别工作组简称()。

A.FATF

B.OFAC

C.EAG

D.FTE

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第6题
关于金融行动特别工作组(FATF)下一轮互评估,以下说法正确的是()?

A.技术合规评估与有效性评估分离

B.继续沿用现有的评估方法

C.评估周期与本轮互评估(10年)保持一致

D.评估周期将额外延长6年

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第7题
金融行动特别工作组(FATF)的秘书处设在()?

A.美国华盛顿

B.法国里昂

C.澳大利亚悉尼

D.法国巴黎

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第8题
金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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第9题
简述金融行动特别工作组(FATF)的客户尽职调查措施。

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第10题
2020年6月24日,金融行动特别工作组(FATF)第31届第3次全会召开()
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