题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

办理个人跨行汇款，现金汇款金额在0至20万之间的，须经（)授权。

A.综合柜员

B.普通柜员

C.支局长

D.无此选项

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第1题

办理业务单笔交易金额在（)元人民币以上或者外币等值（)美元以上现金方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效身份证件的复印件或影印件

A.50000，10000

B.5000，2000

C.10000，5000

D.2000，1000

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第2题

柜面办理个人现金汇款金额1万元（含)以上的，客户需出示（)。A.汇款人有效身份证明文件B.汇款用途书

柜面办理个人现金汇款金额1万元(含)以上的，客户需出示()。

A.汇款人有效身份证明文件

B.汇款用途书面证明

C.收款人有效身份证明文件

D.收款账户介质

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第3题

下列支付交易属于大额支付交易的有（）。

A.个人银行结算户短期内累计100万元以上的现金支取

B.法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付

C.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

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第4题

以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易()。

以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（)。

A.老王在海外务工时伤残，今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。

B.老王将放在箱底的9000美元现金，拿到农行结汇。

C.某外贸公司3个月前出口了一批价值为20万美元的服装，结算方式为TT电汇，今天收到了19.5万美元货款。

D.老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款，分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。

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第5题

现金汇款金额在1万元（含)以上或个人结算账户汇款金额在5万元（含)以上时，须出示有效身份证件进行联网核查并打印联网核查结果，且留存有效身份证件的复印件或影印件。（)

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第6题

()，需要在汇入行支取现金的，应在汇款金额大写前填写“现金”字样。

A.收款人为个人

B.汇款人为个人

C.汇款人和收款人均为个人

D.一方为个人

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第7题

柜员办理速汇通在打印个人汇款凭证时发生打印机故障等原因造成个人汇款凭证打印失败时，可启动“0077重新认证”输入（)，提交主机后重新打印个人汇款凭证。

A.交易日期

B.交易金额

C.柜员号

D.记账方向

E.交易流水号

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第8题

跨行大额现金汇款审批权限是怎样的？

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第9题

单位和个人只要交付现金，均可办理现金汇款，并按需要在汇入行支取现金。（)

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第10题

行内汇兑业务申请人和收款人均为个人，需要在汇入行支取现金的，应在个人结算业务申请书的“金额”大写栏，先填写“现金”字样，后填写汇款金额（）

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第11题

有一家小额货币转账服务机构在美国同一区域有多个代理地点。他们的客户大都是从A国来的移民，他们经常会办理汇款手续，把资金汇回到A国。在一次公司合规负责人和几个代理开会的时候，其中有一个代理反映最近有两个新客户每周都有三次来到站点办理汇款，都是汇给B国的同一个收款人，汇款金额总是8千美金。下列哪一项表现警示着代理这两个客户可能有洗钱的嫌疑（）

A.他们总是向同一个人汇款

B.该代理站的客户向B国汇款是件不正常的事情

C.每一次汇款的金额都是刚好比需报告额度稍微低一些

D.他们每周都来办理三次汇款

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