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[多选题]
现代恐怖犯罪常用的对包括民用航空目标进行恐怖袭击的几种其他主要形式（）
A.绑架与劫持人质人体炸弹
B.汽车炸弹
C.网络恐怖主义
D.核恐怖袭击
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A.它包括对有组织犯罪的资金进行洗钱
B.它是与朋友联合起来资助一个具有社会使命感的建筑项目的行为
C.它包括提供或收集可用于协助或实施恐怖行为的资金、货物或服务
D.它是印度支那战争老兵的协会
A.国际民用航空公约
B.蒙特利尔公约公约
C.东京公约
D.海牙公约
A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图募集资金或者其他形式财产的
C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
A.对交易金额达到大额交易标准的
B.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
C.对达到规定金额以上资金和交易
D.当涉及金融交易或金融资产的
A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势，是否毗邻洗钱、恐怖融资或上游犯罪、恐怖主义活动活跃的境外国家和地区，或是否属于较高风险国家和地区(至少包括金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险国家、地区和应加强监控的国家、地区，也可参考国际组织有关避税天堂名单等，以下简称较高风险和地区)
B.接受司法机关刑事查询、冻结、扣划和监察机关、公安机关查询、冻结、扣划(以下简称刑事查冻扣)中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额
D.本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.本机构所在区域的GDP，区域存贷款总额
A.不知道对方是恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人或者由于受其欺骗而为其提供帮助的不构成组织、领导、参加恐怖组织罪、资助恐怖活动罪
B.“资助”应当作广义的理解，决不仅仅是指提供金钱，还包括各种形式的物质支持
C.构成资助恐怖活动罪，资助的对象必须是恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人
D.《刑法修正案(三)》在刑法中增加了对资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的犯罪及其处罚的规定
