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[多选题]

(分值:3分)金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列()行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》的规定予以处罚

A.在用现金机具鉴别能力不符合国家标准的

B.未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的

C.发生假币误付行为的

D.发生假币误收行为的

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第1题
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的,涉及假港币的,处以()罚款。

A.1000元以下

B.1000元以上5万元以下

C.1000元以上3万元以下

D.5万元以上

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第2题
金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚;涉及假外币的,处以1000元以上3万元以下的罚款:()。

A.发生假币误收行为的

B.误付假币,未对客户等值赔付,或者对负面舆情处置不力造成不良影响的

C.误收、误付假币,应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的

D.向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的

E.未按规定对现金机具、人员培训、冠字号码以及假币收缴鉴定业务等进行数 据管理,并报送中国人民银行或其分支机构的

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第3题
在中华人民共和国境内设立的办理存取款、货币兑换等业务的银行业金融机构(),中国人民银行及其分支机构和其授权的鉴定机构鉴定货币真伪,适用《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

A.鉴定货币

B.没收假币

C.鉴别货币

D.收缴假币

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第4题
在中华人民共和国境内设立的办理()等业务的银行业金融机构鉴别货币和收缴假币适用《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

A.办理存款业务

B.办理取款业务

C.办理账户开立业务

D.办理货币兑换业务

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第5题
下列不属于中国境内办理存取款、货币兑换等业务银行业金融机构的职能的是()

A.鉴定货币

B.鉴别货币

C.收缴假币

D.没收假币

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第6题
根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,对收缴的外币纸币和各种硬币开展货币鉴定时,经鉴定为假币的,由营业机构将假币没收,并向收缴单位和被收缴人出具《没收收据》。()
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第7题
1517依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的规定,金融机构柜面发现假币后,应当由()名以上业务人员当面予以收缴,被收缴人不能接触假币

A.1

B.2

C.3

D.4

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第8题
根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,假币的保管方式中,账实分管指的是金融机构假币实物的保管人员与保管《假币收缴代保管登记簿》人员可以互相兼任()
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第9题
1579依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的规定,金融机构在收缴假币过程中有()情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关

A.一次性发现假币3张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B.利用新的造假手段制造假币的

C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

D.被收缴人不配合金融机构收缴行为的

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第10题
根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,开展货币鉴定时,经办人员应采取人工鉴定与机具鉴定交叉共用的方式进行鉴定,复核人员不需实施独立的实质性复核。()
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第11题
根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,被收缴人直接向开展鉴定业务的营业机构提出鉴定申请的,如被收缴人为单位,鉴定申请可以委托其他单位代办。()
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