A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
A.司机已操作开始计费,由于乘客临时不用车、带宠物等原因,司机可通过取消订单,结束行程
B.乘客要求变更上车点,且更改后的上车点距离原上车点较远,司机未取消订单也未接到乘客,但向未坐车的乘客收
C.乘客不用车但拒绝取消订单,司机未取消订单而向乘客收费的
D.司机接错人,导致向未坐车乘客收费
A.核心企业或其母公司为国家级、省级或地市级农业产业化龙头企业
B.核心企业生产经营情况、财务状况和市场信誉较好,在防控动植物疫情、抵御市场价格剧烈波动等方面具有相应经验和能力
C.核心企业现有的商业模式未发生重大变化,且有稳定的上下游客户或市场
D.核心企业愿意将借款人的生产经营信息提供给我行,为我行提供借款人推荐名单、技术支持等辅助信息,配合我行对逾期贷款进行催收,并协助开展相关工作