题目内容
（请给出正确答案）
A.订单/配送/签收 / 发货相关 / 发货咨询
B.订单/配送/签收 / 发货相关 / 虚假发货
C.订单/配送/签收 / 发货相关 / 正常时效内催发货
D.订单/配送/签收 / 发货相关 / 支付人与订购人不一致
答案
D、订单/配送/签收 / 发货相关 / 支付人与订购人不一致
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A.对商品课征的税收，负税人是商品生产者
B.负税人是法律上的纳税主体
C.税法中明确规定了负税人的范围
D.负税人有时与纳税人不一致
E.纳税人是法律上的纳税主体
A.对商品课征的税收，负税人是商品生产者
B.税法中明确规定了负税人的范围
C.负税人有时与纳税人不一致
D.负税人是法律上的纳税主体
E.纳税人是法律上的纳税主体
A.负税人是法律上的纳税主体
B.负税人有时与纳税人不一致
C.对商品课征的税收，负税人是商品生产者
D.纳税人是法律上的纳税主体
E.税法中明确规定了负税人的范围
A.客户洗钱和恐怖融资风险等级、在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录等
B.客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人、主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标、资金来源和用途
C.建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑
D.涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物
A.客户单位时间内累计发生金额较大的现金交易，与经营实际不符，或者客户出现某些异常特征的大额现金交易情况，风险程度较高。
B.非面对面交易，洗钱风险较低。
C.客户多次涉及跨境大额或可疑交易报告等情况，风险程度较高。
D.频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等特殊业务，风险程度较高。
A.董事长
B.自然人
C.法人
D.实际控制人依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况其他识别要求
