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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

银行发现个人结售汇行为具有分拆特征的，正确的处理方法为()。

银行发现个人结售汇行为具有分拆特征的，正确的处理方法为（)。

A.个人结售汇行为分拆结售汇特征明显的，银行不予办理

B.银行无法直接确认分拆结售汇行为的，经常项目下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理

C.银行无法直接确认分拆结售汇行为的，经常项目下如个人无法提交有交易额的相关证明材料，银行不予办理

D.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应于发现之日起3个工作日内向外汇局报告

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第1题

银行无法直接确认为分拆结售汇行为的，经常项目项下银行应按照经常项目外汇收支真实性审核原则。（)

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第2题

银行按照分拆结售汇行为标准，定期对银行数据筛查的时间和筛查期间应为每2个月筛查一次，筛查前90日（不含当日）的交易数据。（)

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第3题

以下符合个人结售汇系统交易信息漏报、迟报特征的有（)。

A.银行个人结售汇交易会计凭证中缺少个人结售汇系统打印出的“结汇/购汇通知单”

B.“结汇/购汇通知单”上“业务参号”显示的个人结售汇交易日期迟于银行个人结售汇交易其他会计凭证上的交易日期。

C.“结汇/购汇通知单”上“业务参号”显示的个人结售汇交易日期早于银行个人结售汇交易其他会计凭证上的交易日期

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第4题

通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元（（含100美元)的结汇，可不纳入个人结售汇系统，但对于客户故意拆分的行为，我行不得为客户办理，必须合并一笔办理。（)

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第5题

银行和个人在办理个人外汇业务时，应当遵守外汇局相关规定，不得以分拆等方式逃避限额监管，也不

得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。(判断题)

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第6题

发现车间疏散通道被堵塞或封闭时，个人采取以下哪种行为最正确（)A、带一伙人去强行破拆B、向拉长

A.带一伙人去强行破拆

B.向拉长或车间主任报告

C.视而不见

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第7题

发现消防通道被堵塞或封闭时，个人采取以下哪种行为最正确（)A、带一伙人去强行破拆B、向公安机关

A.A.带一伙人去强行破拆

B.B.向公安机关消防机构举报

C.C.视而不见

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第8题

个人结售汇系统错误数据的冲正原则是什么？

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第9题

境内个人和境外个人在银行办理结售汇业务时，对于超过等值100美元的结售汇业务，应该纳入外汇局

个人结售汇系统。(判断题)

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第10题

建设银行可以办理的个人结售汇交易渠道包括（)。

A.柜面

B.手机银行

C.网上银行

D.智慧柜员机

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第11题

银行应该严格遵守国家外汇管理政策对个人()，通过个人结售汇管理信息系统办理个人购汇和结汇业务，真实、准确、完整录入相关信息，并将办理个人业务的相关材料至少保存()备查。

A.年度结售汇限额管理;3年

B.年度售汇限额管理;5年

C.年度结汇限额管理;5年

D.年度结售汇限额管理;5年

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