题目内容
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[单选题]
下列()不符合可疑支付交易。
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
C.个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入
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B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
C.个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入
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下列哪种可疑交易不应由保险公司来报告（）。
A.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释
B.频繁投保、退保、变换险种或者保险金额
C.明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分
D.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常交易资金流入，且短期内出现大量资金收付
C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入
D.与来自于贩毒、走私恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
A.没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付。
B.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的。
C.长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
A.王某的证券帐户长期闲置不用，但某日突然启用，并在短期内发生大量证券交易
B.李某夹然将大量资金刘转到张某的账户，但没有明显的交易目的或用途，而李某平时的交易量很小
C.刘某要求变更个人帐户信息资料，但提供的相关文件资料是伪造的
D.唐某要求将其基金份额非交易过户，但他却不能提供合法证明文件
A.合作社开出存单，约定利率7%
B.短期内收到多笔汇款，交易附言为“原始股定金”
C.客户账户存在同名划转，行外账户开在多个银行，且分布全国各地
D.账户资金快进快出，不留余额
E.闲置账户突然启用，且交易频繁，金额巨大
A.个人银行结算户短期内累计100万元以上的现金支取
B.法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付
C.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
A.(1)(2)
B.(1)(4)
C.(2)(3)
D.(2)(4)
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
