题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
银监会针对存款业务存在的案件风险隐患,要求银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度,每年不得
少于()个周期。
A.1
B.2
C.3
D.4
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A.1
B.2
C.3
D.4
A.问责机制
B.处罚程序
C.应对预案
D.追查机制
A.新常态
B.互联网
C.新技术
D.多样化
A.KYCKYB
B.KFCKYB
C.KYCKYD
D.KFCKYD
A.就评价对象内部控制体系存在问题可能引发的风险,向被评价机构进行提示和警告
B.约见被评价机构第一负责人或董事长、建议调整管理层
C.要求被评价机构对内部控制体系存在的问题限期整改
D.责令整顿或暂停办理相关业务,延缓批准或拒绝受理增设分支机构、开办新业务的申请
A.在合作营销推广信用卡时,合作方(通过二维码帮助专员发卡的为合作方)利用发卡二维码冒用发卡专员或行员身份进行发卡、推广POS机等业务,引发客户投诉
B.客户在面签激活时,员工明知存在中介代办及集中面签欺诈风险隐患,却隐瞒案件风险不上报
C.未妥善保管二维码,明知推卡人员系中介敏感行业人员,存在违规推卡、捆绑推销办理POS机等风险行为
D.未尽信用卡产品的基本告知义务,如未告知产品信息披露及风险提示,导致客户申请、用卡及服务体验出现问题,引发客户投诉