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第6题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：对于单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币的，如具有下列一种或多种特征的可疑交易，单位客户到银行柜面办理转账业务时，必须出具书面付款依据或相关证明文件。()。
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
第7题
《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定，临时存款账户需要退还资金的，若原验资账户开户时款项是转账存入，销户时应如何操作。（)
A.转入任意账户
B.转入出资人账户
C.可提取现金
D.以上均可
第8题
《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定，总行运营管理部销毁停用的重要空白凭证时，（)监销，并建立销毁档案，所有参销人员均应对销毁记录签章确认。
A.总行保卫部
B.总行监察室
C.总行法律合规部
D.总行现金中心
第9题
《晋商银行预留银行印鉴管理办法》规定，预留银行印鉴，是指存款人在银行开立银行结算账户时留存的、凭以办理款项支付结算的（)，也是开户银行办理收付结算的（)。
A.重要证明
B.权利证明
C.审核依据
D.支付依据
