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[单选题]
下列不属于核实个人客户信息方式的为()。
A.采用联网核查公民身份信息系统核查
B.向公安等身份证件发证部门核实
C.第二代居民身份证阅读机具鉴别等多种方式核实
D.向居委会核实
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A.采用联网核查公民身份信息系统核查
B.向公安等身份证件发证部门核实
C.第二代居民身份证阅读机具鉴别等多种方式核实
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A.对于需事后核实客户身份的业务，分行应在办理业务后的5个工作日内，对相关个人客户信息做进一步的核实
B.经核实证件为虚假证件的，对于开户业务，应及时通知客户办理撤销账户
C.经核实，证件为虚假证件的，对于变更业务，还应采取回复原状、通知真实存款人
D.经核实为虚假证件的，应立即停止办理账户的支付结算业务
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
D.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所
A.确定客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.确定受益所有人身份，并采取任何可用措施核实受益所有人身份，以使金融机构确信了解其受益所有人
C.了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查，对整个业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，以确保进行的交易符合金融机构对客户及其业务、风险状况等方面的认识
A、金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料;
B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存三年;
C、客户身份资料应包括个人客户的身份证件复印件或者影印件、机构客户的开户资格证明文件复印件及内部审核记录、客户信息核实和更正记录等;
D、交易记录包括关于每笔交易的数据信息(交易主体、交易时间、地点或交易终端地址、币种、金额、资金的来源和去向、提取资金的方式等)、业务凭证等;
A.向公安、工商行政管理机构核实客户身份信息
B.进入金融机构进行检查
C.询问金融机构工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
D.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件资料，并对可能被转移、销毁、隐匿
E.或者篡改的文件资料予以封存
A.系统拦截。新建、修改客户信息、开户时会对客户姓名、证件号码任其一校验拦截。包含个人及单位客户，以及相关自然人
B.排查核实。XBANK10115场景外国政要、制裁名单、红通名单核实排查是否为名单客户
C.痕迹留存。留存拦截识别工作材料，包括但不限于拦截的系统截屏、判断理由、处理结果、强化尽职调查表等
A.在办卡申请表中填写“代办理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份证件。
B.发卡机构必须同时核对双方的真实身份，留存双方的身份证件复印件或电子影像，并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。
C.对于代理开立个人银行结算账户的，银行应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。
D.如被代理人先前在本行办理过业务的，银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的，须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的，可通过其它方式进行核实。
A.未按要求收集自雇人士资料，但可通过其他材料或途径证明相关事项
B.款期限超过借款主体有效的经营期限，未造成不良后果
C.对客户提供的家庭、生产、经营性材料及数据进行交叉验证
D.借款人身份证信息与其他身份证明文件记载的身份信息不一致，未通过其他手段核实，但不影响其身份识别
A.告知客户根据监管要求，开立个人银行账户时，银行有义务审核客户的详细身份信息以及开户后的账户使用情况
B.请客户提供更详细的辅助身份证明信息（如需提供时），待银行进一步核实之后，将为其开立账户，核实过程需要一定时间，请客户谅解
C.可以向客户透露反洗钱、反恐怖融资等敏感信息
D.如客户拒绝，本行可中止为其办理开户业务
E.如客户同意开户审核时间延长，经办网点应通过OA交办向分行法律合规部反馈系统命中的客户信息，根据法律合规部的审批意见处理
A.客户提供的所有开户证明文件的真实性
B.调查客户的营业执照、组织机构代码、税务登记证等证明材料的正本和副本的有效性，是否过期
C.核实客户的真实情况与其填写的开户申请书的内容是否一致
D.调查完毕，客户经理填写“开户调查书”，根据调查情况认真填写，并盖章或签字
