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[判断题]
银行完成冻结或相应的限制措施后,应立即将冻结资产数额、权属等情况及涉恐名单客户以及关联企业客户的交易信息,以口头形式报告所涉及分支行所在地区县级公安机关和县市级国家安全机关,并抄报所涉及分支行所在地人民银行分支机构。此题为判断题(对,错)。
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A.扣押甲公司准备运往大连的配件
B.查封甲公司的办公经营大楼
C.冻结甲公司的全部银行账户后的第6天才通知甲公司
D.甲公司提供了相应的担保后,仍不解除财产保全
因作业必需临时拆除或变动安全防护设施时,必须经()同意,采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。
A.安全员
B.技术员
C.班长
D.项目负责人
B、每半年对高风险客户开展重新识别,在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作,做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时,加强审查,询问客户交易目的,核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的,应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
A.畜主应立即将病禽(场)隔离,并限制其移动。
B.动物防疫监督机构要及时派员到现场进行调查核实,诊断为疑似新城疫时,立即采取隔离、消毒、限制移动等临时性措施。
C.要及时将病料送省级动物防疫监督机构实验室确诊。
D.划定疫点、疫区、受威胁区