题目内容
（请给出正确答案）
A.没收A银行在美国代理账户中的5百万美元
B.没收A银行在美国大力账户中的1百万美元
C.没收A银行非美国分支机构(WTS)账户中的5百万美元
D.没收WTS在A银行非美国分支机构账户中的1百万美元
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A.识别与公司概况相匹配的服务产品
B.识别通过互联网或电话发起的异常高水平的交易
C.识别通过面对面开设的账户
D.识别由非银行客户通过第三方支付处理程序发起的交易
A.美国存托凭证
B.国际存托凭证
C.国外存托凭证
D.欧洲存托凭证
A.顾客也去了同一家分行
B.现金是大面额的,这引起了对他来源的怀疑
C.客户似乎是结构化的
D.客户已经连续三周从事这项活动
A.这家公司经常需要进行外币兑换
B.这家公司经常以低于或高于同行的价格卖出货物
C.这家公司经常会把账户的资金转到位于其他地区的其他银行账户
D.这家公司经常低估出口商品的价值
A.领域外
B.使用多重地点
C.资金来源
D.祖国高风险
E.与政治高风险人物有直接关系
A.客户来自海外
B.客户不愿意将自己的身份提供给银行
C.客户打算用私营企业的名义购买该房产
D.客户拥有购买房产的3千万英镑.客户不愿意将自己的身份提供给银行
A.这是“冒充公司领导要求财物转账的诈骗，不相信
B.在QQ上跟老总核实信息后再转账
C.直接按照老总的指示将钱转到他指定的银行卡里
