A.因为王先生还没有取出之前预约的30万元,29日柜员拒绝客户再预约30万元的大额现金取现请求
B.柜员小张的母亲想在我行办理转出70万元到他行账户,小张不可以代其母亲在本网点办理
C.引导员和保安人员除本人和直系亲属外,不可持本行他人凭证或密码、印章、证件等在本网点代办银行业务
D.网点员工可以代客户保管凭证、密码、证件等
A.现金收入先记账、后清点
B.违规保管客户印章,代客户办理业务
C.丢失重要空白凭证
D.假币章交他人使用
E.先办理业务、后验印的逆流程操作
A.拒绝向他人出借本人账户办理资金汇划、现金存取
B.受客户委托代为保管印章(鉴)、存单、存折
C.不为客户代签、代办与银行有关的各类业务
D.搭股参与客户经商办企业,并不参与经营
A.正向积分
B.否决指标
C.较重指标
D.一般指标
A.严禁与禁入类客户发生新的授信业务
B.严禁违规代客户办理银行卡启用业务
C.银行卡已打未发卡和密码信封必须做到双人分开保管和发放
D.严禁未经客户本人同意违规发卡
E.银行卡重置密码业务可以由代理人持代理人和客户本人双证办理
A.参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为、利用职务和工作之便谋取非法利益
B.参与民间融资或充当资金掮客、与客户发生不正常资金往来、为客户提供过桥资金、挪用盗用客户资金、代客办理业务或保管重要物品
C.违规使用信用卡、虚增业务量
D.开展未经批准的金融业务、销售或推介未经审批的产品、代销未持有金融牌照机构发行的产品