题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
下列哪些地址信息不符合反洗钱要求()
A.湖北省武汉市江夏区杨桥湖大道
B.襄阳市襄城区余家湖街道120号
C.夷陵区殷家坪村5组
D.湖北省荆州市江津西路
答案
湖北省武汉市江夏区杨桥湖大道夷陵区殷家坪村5组湖北省荆州市江津西路
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.湖北省武汉市江夏区杨桥湖大道
B.襄阳市襄城区余家湖街道120号
C.夷陵区殷家坪村5组
D.湖北省荆州市江津西路
湖北省武汉市江夏区杨桥湖大道夷陵区殷家坪村5组湖北省荆州市江津西路
A.认真审查、识别客户和合作伙伴身份
B.拒绝不符合规定的现金付款
C.为他人洗钱行为提供帮助或便利
D.不向非交易账户、非正常账户以及不明账户付款
A.销售含麻黄碱类制剂药品2合,系统提示超数量销售信息
B.采购员可以修改产品基础数据
C.近效期药品销售时自动弹出提示
D.企业计算机系统定期自动生成陈列药品检查计划
A.姓名必须与本人身份证所显示姓名完全一致
B.学校所在地可直接定位
C.学籍包括所在学校、学历、入学年份
D.详细地址是填写家庭住址,非宿舍地址
A.入职培训
B.集中宣传
C.警示教育
D.案例剖析
A.协查机关及其工作人员信息、协查时间、协查原因及目的、协查的线索以及已经采取或将要采取的措施等相关信息
B.公司履行反洗钱协查职责过程中获得的客户身份资料和交易信息
C.公司后续管理措施,包括报告可疑交易的情况、客户洗钱风险等级调整等情况
D.协查机关要求保密的其他信息