题目内容
（请给出正确答案）
A.个人客户需持个人有效身份证件原件或复印件
B.个人客户需持个人有效身份证件原件
C.单位用户需提供单位有效证件原件或复印件（复印件无需加盖公章），以及经办人个人有效证件原件
D.单位用户需提供单位有效证件原件或复印件（复印件需加盖公章），以及经办人个人有效证件原件
答案
BD
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A.个人存取款实行实名制，凭存款人身份证件开设储蓄或结算两种账户
B.对于需出示证件办理的业务，需按规定审验客户提供的证件是否真实、有效、合规，并与来人核对。按要求进行联网核查
C.对于需出示证件办理的业务，若系统提示证件已过期，应告知客户必须携带证件等按要求先更新我行预留系统证件信息后方可办理业务
D.商业银行应为个人储蓄存款保密，除司法机关依法办案需要外，商业银行不接受他人的查询，不得冻结和擅自扣划个人存款
B、存量未实名用户办理业务时，未根据中国移动福建公司实名登记相关管理规范对用户有效证件进行证件真伪、证件信息真伪、人证一致性等方面的有效查验并补登记用户信息，即为用户办理业务
C、单位用户入网时，未根据中国移动福建公司实名登记相关管理规范对集团单位相关证明、经办人和每一个号码的实际使用人的证件真伪、证件信息真伪、人证一致性等方面进行有效查验，即为单位用户入网
D、以上均是
A.留存相关资料
B.向公安部公民身份信息查询服务中心再次申请核实
C.及时向公安机关报案，将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关
D.按照反洗钱客户身份识别要求向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行报告
A.客户属于反洗钱和反恐怖融资监控名单的制裁人员或涉恐人员等
B.要求以虚假、失效的开户资料，或以匿名或假名建立业务关系或进行交易
C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出具辅助证件，单位和个人拒绝出示的
D.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
