题目内容
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[判断题]
银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系,将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度,确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务。()
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A.不定期评估
B.定期评估
C.随时评估
D.年度评估
A.《反洗钱监管审批表》
B.《反洗钱监管通知书》
C.《反洗钱监管意见书》
D.《反洗钱监管提示函》
A.三,八
B.五,十
C.三,十
D.五,八
A.自然人
B.法人
C.受益人
D.实际受益人
A.董事会
B.监事会
C.反洗钱管理部门
D.业务部门