题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
对于高风险客户或高风险账户持有人，公司需在客户身份识别的基础上进一步获取客户受益所有人身份信息，适当提高对该类客户信息的收集或更新频率，深入了解客户的哪些情况（）
A.经营活动状况
B.资产或资金来源
C.询问与核实交易的目的
D.询问与核实交易的动机
答案
D、询问与核实交易的动机
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题目内容
（请给出正确答案）
答案
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（请给出正确答案）
A.经营活动状况
B.资产或资金来源
C.询问与核实交易的目的
D.询问与核实交易的动机
答案
D、询问与核实交易的动机
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A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
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C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
A.资金用途
B.资金来源
C.经济状况
D.经营状况
B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
A.①②③④⑤
B.①②③④
C.①②③⑤
D.②③④⑤
A.选择sop：商品/维权问题，怎么办
B.小二需要点击sop：(新)高风险问题咨询(交易和账户欺诈专用)升级高风险，选择商品爆炸或自燃，导致财产损失或人身伤害，并转交sp
C.小二需安抚用户，并询问是否造成人身伤害
A.国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单
B.来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户
C.非盈利性事业单位
D.自然人客户
