题目内容
（请给出正确答案）
A.当年发生导致人员重伤或死亡的生产安全责任事故的
B.挂牌督办的重大事故隐患在规定期限内没有整改完成的
C.已纳入分级分类监管企业存在改、扩建行为的
D.企业主要负责人2次无故不参加各级应急管理部门指导服务、日常监管检查反馈会议的
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铁路、公路、水上、航空的货运和邮政、快递等物流运营单位有下列情形()之一的，由主管部门处十万元以上五十万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款
A.未实行安全查验制度对客户身份进行查验或者未依照规定对运输、寄递物品进行安全检查或者开封验视的;
B.对禁止运输、寄递存在重大安全隐患或者客户拒绝安全查验的物品予以运输、寄递的;
C.未实行运输、寄递客户身份、物品信息登记制度的。
A.内部管理混乱，无法正常经营
B.存在重大违法行为，未得到有效整改
C.拒不执行限期整改违法违规问题、按时报送监管数据等监管要求
D.最近1年内因保险代理业务引发过30人以上群访群诉事件或100人以上非正常集中退保事件
E.法律、行政法规和中国银保监会规定的其他情形
A.指使、授意或者放任分管部门对不符合主体功能区定位或者生态环境和资源方面政策、法律法规的建设项目审批(核准)、建设或者投产(使用)的
B.对分管部门违反生态环境和资源方面政策、法律法规行为监管失察、制止不力甚至包庇纵容的
C.未正确履行职责，导致应当依法由政府责令停业、关闭的严重污染环境的企业事业单位或者其他生产经营者未停业、关闭的
D.对严重环境污染和生态破坏事件组织查处不力的
A.拒绝或者阻碍电力监管机构及其从事监管工作的人员依法履行监管职责的
B.提供虚假或者隐瞒重要事实的文件、资料的
C.未按照国家有关电力监管规章、规则的规定披露有关信息的
D.合法合规经营
A.未按规定报告高级管理人员职责分工调整的情况
B.法人治理结构、内部控制存在重大隐患
C.未按规定报告相关人员代为履行职责的情况
D.未按规定报告董事、监事和高级管理人员的近亲属在本公司从事期货交易的情况
A.未实行安全查验制度，对客户身份进行查验，或者未依照规定对运输、寄递物品进行安全检查或者开封验视的
B.对禁止运输、寄递，存在重大安全隐患，或者客户拒绝安全查验的物品予以运输、寄递的
C.未实行运输、寄递客户身份、物品信息登记制度的
D.邮件漏加盖已验视章
A.船舶发生较大及以上等级水上交通事故、险情，或发生具有重大影响的水上交通事故、险情
B.未在规定期限内对挂牌督办的安全隐患完成整改或采取相应措施
C.日常监管中发现安全管理、引航管理存在严重问题
D.上级要求进行约谈
A未对本企业的有限空间作业进行辨识、提出防范措施、建立有限空间管理台账的
B未对有限空间作业制定作业方案或者方案未经审批擅自作业的
C有限空间作业未按照本规定进行危险有害因素检测或者监测，并实行专人监护作业的
D以上都是
A.I、II、IV
B.I、II、III、IV
C.III、IV
D.I、II、III
A.司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。
B.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。
C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。
D.向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构上报可疑交易报告涉及的客户。
