题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列哪些行为属于恐怖融资行为（)
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产
B.以资金或者其他财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
答案
ABCD
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题目内容
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答案
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A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产
B.以资金或者其他财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
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ABCD
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A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产
B.以资金或者其他财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
A.禁止组织、协助、参与非法集资、高利贷、高利转贷、洗钱、恐怖融资、传销等非法活动
B.禁止组织、协助、参与涉及黑社会性质、恐怖性质组织，禁止吸食毒品、唆使他人或容留他人吸食毒品、参与毒品交易
C.禁止组织、协助、参与六合彩、赌球、赌马、扑克赌博、麻将赌博、网络赌博等行为，禁止与他人有不正当男女关系、性骚扰他人等行为
A.客户行为或交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户证件过期的
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
E.为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
A.《洗钱及恐怖融资风险评估及客户分类管理制度》
B.《客户洗钱风险评估及分类管理制度》
C.《大额交易和可疑交易报告及特别关注名单核查制度》
D.《大额交易和可疑交易报告及涉恐名单核查实施细则》
A.存在异常交易行为、资金交易与实际财务状况及贸易背景不符的客户
B.与涉敏地区、人员、组织建立业务关系的客户
C.监管部门要求协助调查与洗钱或恐怖融资活动有关的客户
D.客户基本信息不完善、发生变更
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
