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第6题
对存在下列情形的企业，开户网点应当采取更加严格的开户审核措施，并可采取延长开户审查期限等措施()。
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不清楚
B.企业注册地和经营地均在异地
C.经企业信息联网核查系统核查，企业信息联网核查结果不一致或有其他异常的
D.经企业信息联网核查系统核查，手机号码核查结果为“电话号码匹配失败”的
E.其他银行认为存在异常开户情形的
第7题
开立账户业务前，需通过“810036企业信息联网核查”（）子交易对企业提供的营业执照、有效身份证件、相关人员的手机号码等信息进行核查，作为账户开户资料提交影像系统
A.手机号码核查
B.纳税信息核查
C.工商登记信息核查
D.身份证联网核查
第8题
对存在下列情形的企业，应当拒绝开户()。
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
C.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
D.经企业信息联网核查系统核查，核查结果显示企业登记状态、企业纳税人状态为“注销”
E.法律、行政法规以及中国人民银行认定的其他情形等
第9题
以下关于企业信息联网核查业务开展要求说法不正确的是（）
A.营业机构开展企业信息联网核查暂仅限于办理支付结算相关业务
B.企业相关人员手机号码核查暂仅限于办理企业银行账户开立、变更、撤销等相关业务
C.营业机构进行企业相关人员手机号码核查时，不需被核查人的书面授权
D.营业机构在办理企业信息联网核查业务时，发现客户凭虚假证明文件办理相关业务的，应当及时向公安机关报案
