题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
指导司法机关人员按照我司相关模板填写协助执行通知书前,应要求公职人员出具双人双证(公务证及工作证)、裁定书(判决书、民事调节书)()
答案
是
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
是
A.电话告知HR同事开具相关证明
B.登陆内网HRChina板块,下载并填写相关证明模板,发送邮件给ChinaHR
C.发送邮件给ChinaHR,说明具体情况,告知其帮助开具相关证明
D.直接找到HR同事,让其开具相关证明
A.依法协助其了解或查询客户身份信息和业务情况
B.依法向协查机关提供我司留存的相关档案资料复印件
C.依法配合进行有关保单、资金的冻结或扣划
D.协查机关要求的其他协查工作
A.严格按照客户身份识别制度,核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,并按照规定留存复印件或影印件
B.保守反洗钱工作秘密,不将有关反洗钱工作信息违规泄漏给客户和其他人员(法律、法规另有规定的除外)
C.依法协助、配合司法机关和行政执法机关,打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定,协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款
D.应对大额、可疑资金交易进行审查、分析,发现涉嫌犯罪的应当向当地公安部门报告并上报支行合规部
A.2万
B.5万
C.8万
D.1万
A.评估对负佣追回人员进行诉讼追缴的可行性,优先对已离司的高额负佣人员进行诉讼追偿
B.追踪负佣人员在其负佣产生月起三个月内将负佣交回公司
C.督促负佣人员推荐人及主管协助进行负佣追缴
D.业务人员负佣交回渠道及操作方式指导