题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
根据《广东华兴银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》,总行法律与合规部为客户身份识别工作管理的牵头部门,对客户身份识别工作承担直接责任()
答案
否
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否
A.特定类型客户身份识别
B.加强客户身份识别
C.委托第三方机构识别
D.存续期间客户识别
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
A.了解实际控制客户的自然人
B.了解交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件的复印件