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第4题
理事会承担本机构及辖内机构反洗钱工作的最终责任，职责是（)
A.确立反洗钱文化建设目标
B.掌握重大洗钱风险事件处理情况
C.审定反洗钱工作报告
D.其他应当由理事会承担的反洗钱职责。
第5题
监事会承担本机构及辖内机构反洗钱工作的监督责任，职责是（)
A.监督理事会、高级管理层以及各条线、各部门反洗钱义务的履职尽责情况并督促整改
B.对反洗钱工作提出意见和建议
C.其他应当由监事会承担的反洗钱职责
D.以上都是
第6题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，一级支行应在承担（)工作的部门指定专人，承担反洗钱管
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，一级支行应在承担()工作的部门指定专人，承担反洗钱管理职责。
A.个人金融
B.公司业务
C.风险管理
D.法律与合规
第7题
《中国人民银行法》修改稿自(起施行。修改后原由公安部承担的组织协调国家反洗钱工作职责，转由中国人民银行承担。
《中国人民银行法》修改稿自（起施行。修改后原由公安部承担的组织协调国家反洗钱工作职责，转由中国人民银行承担。
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第8题
业务经营部门承担反洗钱工作的直接责任，主要承担哪些职责()。
A.对本业务条线反洗钱制度执行情况开展尽职监督检查，落实本业务条线反洗钱工作存在问题的全面整改
B.组织本业务条线开展反洗钱宣传和培训
C.配合反洗钱监管和反洗钱行政调查、协查、冻结等工作
D.配合反洗钱主管部门开展其他反洗钱工作
第10题
我行客户经理在实际工作中，应当承担以下反洗钱职责（）
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传
第11题
1165依据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》的规定，各级机构的消费信贷部门为各级机构反洗钱领导小组成员部门，归属于本机构反洗钱工作的（），承担职责范围内的洗钱风险管理责任，负责从客户和业务源头控制消费信贷业务的洗钱风险
A.主要责任部门
B.第一道防线
C.第二道防线
D.主管部门
