题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
(运营主任)非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节特别严重”()
A.非法经营数额在二千五百万元以上的
B.非法经营数额在二千万元以上的
C.违法所得数额在五十万元以上的
D.违法所得数额在一百万元以上的
答案
AC
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.非法经营数额在二千五百万元以上的
B.非法经营数额在二千万元以上的
C.违法所得数额在五十万元以上的
D.违法所得数额在一百万元以上的
AC
A.千分之一
B.千分之二
C.万分之一
D.万分之二
A.未经国家有关主管部门批准非法经营证券业务
B.未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务
C.未经国家有关主管部门批准非法经营保险业务
D.未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务
A.甲非法从事资金支付结算业务,构成非法吸收公众存款罪
B.乙采取欺骗手段进行虚假纳税申报,逃避缴纳税款1000万元,经税务机关依法下达追缴通知后,补缴了应纳税款,但拒绝缴纳滞纳金,不应当再对其以逃税罪追究责任
C.丙明知赵某实施高利转贷行为获利200万元,仍为其提供资金账户,构成洗钱罪
D.丁组织多名男性卖淫,由于刑法并未限定组织卖淫罪中的被组织者是妇女,对丁应当追究刑事责任
A.资金未及时结算
B.业务未及时结算
C.法定存款准备金考核未达标
D.造成其他单位资金损失
A.贷记支付业务
B.实时借记业务
C.小额支付系统、网上支付跨行清算系统、同城清算系统轧差净额的资金清算业务
D.城市商业银行银行汇票资金移存和兑付业务
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C.拆分交易,故意规避交易限额
D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
A.一
B.三
C.五
D.十